by 全球经济 | 2024年1月30日 | 金融犯罪
在英国有一个有趣的案例,一个女人, 文健, 被指控帮助一名中国诈骗犯, 局长钱智民称, 洗6美元的赃款.使用比特币的3B欺诈计划. 钱被指控在中国诈骗了近13万投资者...
by 全球经济 | 2024年1月18日 | 金融犯罪
纳斯达克的Verafin业务部门本周发布了《亚洲十大信誉电子平台》, 用估计的3美元来强调问题的严重性.1万亿美元的非法资金流经全球金融体系. 报告中一个有趣的方面是...
by 全球经济 | 2024年1月17日 | 金融犯罪
在最近的一次采访中, Donna Achimov是加拿大FINTRAC金融情报部门的首席合规官兼副主任,她强调了他们如何越来越多地使用人工智能来监控涉嫌洗钱的银行活动...
by 全球经济 | 2024年1月9日 | 金融犯罪
世界正在转向实时或近实时支付. 二十国集团于2020年11月制定了加强跨境支付的路线图. 该路线图旨在降低成本,提高跨境支付的速度、可及性和透明度. 的速度...
by 全球经济 | 2023年12月9日 | 金融犯罪
在最近的币安执法行动导致4美元的罚款之前.3 b好, 这是近年来金融犯罪合规(FCC)相关罚款总额最低的行业之一. 在币安事件之前,仅评估了7亿美元的罚款...
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